العودة لقصص النجاح
القانون والتراخيص03
عمليات مركز الملك عبد الله المالي وتراخيص FSC
الخدمات المالية
90 يوم
مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)، الرياض
الحصول على ترخيص FSC في 90 يوم
التحدي
تحديد العقبات الأساسية
تعمل البيئة التنظيمية لمركز الملك عبد الله المالي تحت ولاية قضائية موازية للقانون التجاري السعودي القياسي — مما يتطلب مشاركة متزامنة مع هيئة مركز الملك عبد الله المالي، وهيئة تطوير القطاع المالي (FSC)، والتزامات الامتثال لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA). لم يكن لدى الفريق القانوني للعميل خبرة سابقة في التعامل مع هذه البيئة ذات الإطار المزدوج.
الخدمات المقدمة
الاستشارات القانونيةتأسيس الشركاتالتدقيق والضرائب والامتثال
النتائج الرئيسية
90
أيام للحصول على ترخيص FSC
12
موظفون مكفولون
2
جهات تنظيمية تم التعامل معها
الأسبوع 3
تقديم طلب FSC
العميل
شركة خدمات مالية عالمية
كيف قمنا بحل المشكلة
نهجنا
01
1
تخطيط الولاية المزدوجة
رسم جميع اللوائح المعمول بها عبر هيئة مركز الملك عبد الله المالي، وFSC، وساما. تم تحديد أن مجموعة أنشطة العميل تتطلب رخصة عمل مالي (FBL) بدلاً من رخصة "ميزا" القياسية.
02
2
تسجيل كيان KAFD
إكمال تسجيل كيان KAFD بما في ذلك حجز الاسم، والموافقة على النشاط، وعقد التأسيس الخاص بمركز الملك عبد الله المالي. التنسيق المباشر مع فريق إدارة KAFD من خلال منسقنا الحالي.
03
3
طلب ترخيص FSC
إعداد ملف طلب ترخيص FSC بما في ذلك سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيكل التنظيمي، وتقييمات الكفاءة للمديرين، والتوقعات المالية. تم التقديم في غضون الأسبوع الثالث.
04
4
تفعيل المكتب والتأشيرات
تأمين تخصيص وحدة مكتب KAFD، وتنسيق موافقات التجهيزات، وبدء رعاية التأشيرات لـ 12 موظفاً بما في ذلك المدير الإقليمي.
المخرجات الرئيسية
ما قدمناه
تسجيل كيان KAFD
رخصة عمل مالي (FBL)
ترخيص FSC
وثائق سياسة مكافحة غسل الأموال
تقييم كفاءة المدير
عقد التأسيس (تنسيق KAFD)
12 تأشيرة وإقامة
إطار امتثال ساما
